Publican Proyecto
La Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) autorizó la difusión del Proyecto de modificación de las Normas para la Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, considerando cambios que lo adecuen al decreto legislativo de Lucha Eficaz contra el Lavado de Activos y Otros Delitos relacionados a la Minería Ilegal y Crimen Organizado.
Precisó que luego del proceso de difusión del respectivo proyecto, que se inició el 7 de abril de este año, el Poder Ejecutivo publicó el 19 de abril el mencionado decreto legislativo que deroga expresamente la Ley penal contra el lavado de aActivos y sus modificatorias.
Además, introduce modificatorias a diversas disposiciones legales entre las que se encuentra la ley que crea la Unidad de Inteligencia Financiera.
Asimismo, el decreto legislativo incorpora un artículo a la ley que crea la UIF estableciendo un régimen aplicable a los organismos supervisores, entre los cuales se encuentra la SMV, en materia de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
Explicó que este decreto concede a la UIF-Perú mayores atribuciones que le permite, entre otras, regular, en coordinación con los organismos supervisores de los sujetos obligados, los lineamientos generales y específicos.
Diario El Peruano (14/05/2012)
y el texto del proyecto?