Hola Miguel, un trabajador que labora como ayudante de tesorería, se encuentra preocupado porque cada vez que va a la entidad bancaria a depositar cierta suma de dinero a la cuenta de la empresa le piden su número de DNI, él asume que lo relacionan con el ingreso del dinero y que probablemente a futuro tenga problemas por lavado de activos o evasión tributaria, en este caso qué documento puede redactar la empresa para que se deslinde la responsabilidad de dicho trabajador, sería valido?
Si es correcto. La empresa puede emitir un documento indicando que el tesorero realizara deposito en las entidades bancarias donde se ha designado a tal trabajador para realizarlo. Indicando que el trabajador no es responsable de la procedencia del dinero.
Otra recomendación es hacer este carta anualmente.
@misha Gracias estimado Miguel, cómo podría llamarse la carta o si por ahí tendrías algún modelo que me facilitaría te agradecería un montón