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Feb 14, 2022 2:44 pm
Buenas tardes Miguel una consulta, que puedo hacer para que SUNAT no me investigue, por lavado de activos ya que casi todos los ingresos de la empresa que trabajo fue ingresado por mi cuenta personal. Ya que la empresa no contaba con cuenta. Que documentos necesito para sustentar. O que tengo que hacer?
1 respuesta
Feb 14, 2022 4:07 pm
@carrasco por ejemplo, las facturas de ventas vs los depósitos ingresados a tu cuenta. Las ordenes de ventas donde se detalla tu cuenta bancaria para el deposito. En todo caso mientras sustentes que el dinero ingresado a tu cuenta es de origen licito no debes tener problema con el lavado de activos.