El Sistema para la Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo (Siplafit), así como la declaración jurada de origen de fondos, son dos herramientas útiles que las empresas deben utilizar para evitar involucrarse en esos delitos. El primero es el sistema contra el lavado de activos y del financiamiento del terrorismo o […]
activos
SMV publica modificaciones para prevención de lavado de activos
La Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) autorizó la difusión, hasta el 10 de marzo, del proyecto de modificación de las Normas para la Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo para que los interesados puedan enviar sus comentarios o sugerencias. El proyecto propone ajustes a las normas con el propósito de adecuarlas […]
Lavado de activos
Hasta el 12 de febrero podrán enviarse las opiniones y comentarios al proyecto prepublicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) para regular la prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo, aplicable a los agentes de aduana y dueños, consignatarios o consignantes autorizados para operar como despachadores de aduana, bajo […]
SUNAT interviene a ciudadano cubano con US$ 25 mil escondidos en maletín
El monto total estaba repartido en billetes con denominaciones de 20, 50 y 100. Los funcionarios de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) intervinieron a un ciudadano cubano que ocultó 25 mil dólares – que no había declarado – en su ropa y maletín de mano. La intervención se realizó en […]
Limitarán ventas de dólares de los bancos y extranjeros
Medida busca reducir la oferta de dólares en el mercado y, por tanto, moderar la caída del billete verde. Habrá menos incentivos para que foráneos vendan dólares en el Perú. Para los bancos y extranjeros ya no será tan fácil vender dólares, pese a que la tendencia a la baja de esa divisa está empujando […]
Contra lavado de activos
Publican Proyecto La Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) autorizó la difusión del Proyecto de modificación de las Normas para la Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, considerando cambios que lo adecuen al decreto legislativo de Lucha Eficaz contra el Lavado de Activos y Otros Delitos relacionados a la Minería Ilegal y […]