Las metas que las entidades microfinancieras fijan a sus trabajadores pueden debilitar sus controles, debido a los niveles de corrupción, aseguró Carlos Hamann. Existen dos factores que se deben controlar en las microfinanzas: el perfil del cliente y el control de los trabajadores de la entidad microfinanciera, recomendó el experto Carlos Hamann, fundador de la […]
lavado de activo
Sunat interviene a pasajero con 326,000 euros no declarados
La intervención se efectuó la noche del sábado en el counter de salidas internacionales del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. El pasajero, de procedencia asiática, pretendía viajar a Chile. La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) intervino el pasado fin de semana a un pasajero de procedencia asiática con 326,010 euros, los cuales […]
Drasticidad ante lavado de activos
La ley penal sanciona hasta con 20 años de prisión a aquellas personas que transporten, trasladen o ingresen al país dinero cuyo origen lícito se desconozca, por constituir delito de lavado de activos, sostuvo el fiscal superior coordinador de las fiscalías especializadas en lavado de activos y pérdida de dominio, Marco Antonio Guzmán Baca. Por […]
Lavado de dinero llega a la música y al fútbol
La procuradora antidrogas, Sonia Medina, sostuvo que al Perú le está sucediendo lo mismo que a Colombia a nivel de lavado de activos. Cada vez que se hace una investigación en los casos sobre este delito, el meollo son las empresas. Frente a las elecciones regionales y municipales, ¿tienen sospechas de partidos políticos que recibirían […]
Mayores casos de lavado de activos
Los sectores construcción y comercio exterior son los que tradicionalmente lideran el lavado de activos en el país, aseguró el superintendente adjunto de la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú (UIF) de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), Sergio Espinoza. Indicó que el Perú es una economía muy abierta y sin muchos controles, […]
Pasos para realizar pagos con el celular
Tu teléfono no necesitará conexión a Internet para acceder al servicio. Transacciones requerirán de una clave personal como medida de seguridad. La reciente ley que regula el uso del dinero electrónico y la posibilidad de hacer transacciones financieras vía celular ha generado mucha expectativa en la población, pero también varias dudas sobre el funcionamiento de […]