Hasta el 12 de febrero podrán enviarse las opiniones y comentarios al proyecto prepublicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) para regular la prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo, aplicable a los agentes de aduana y dueños, consignatarios o consignantes autorizados para operar como despachadores de aduana, bajo […]
lavado de activo
Casas de cambio tienen plazo para registrarse hasta el próximo 23 de octubre
Intereses. Registradas. Según la SBS, hasta el momento existen unas 300 casas de cambio que ya se encuentran registradas. El economista Jorge González Izquierdo dijo que las no inscritas deben seguir funcionando porque de lo contrario se reduciría la competencia en este sector. La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) informó que el registro […]
Nuevo aporte contra el lavado de activos
Vital. Facilitarán información en entidades públicas Notarios centralizan base de datos sobre transacciones anotadas Es de fácil acceso a autoridades para fines de sus investigaciones Una base de datos centralizada con información notarial que podrá ser consultada con rapidez y en forma gratuita por las autoridades judiciales y policiales para enfrentar el lavado de activos […]