La ley penal sanciona hasta con 20 años de prisión a aquellas personas que transporten, trasladen o ingresen al país dinero cuyo origen lícito se desconozca, por constituir delito de lavado de activos, sostuvo el fiscal superior coordinador de las fiscalías especializadas en lavado de activos y pérdida de dominio, Marco Antonio Guzmán Baca. Por […]
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Judicatura condena 30 casos por defraudación
En el transcurso del año y como resultado de las denuncias presentadas por la administración tributaria, 30 contribuyentes fueron condenados por defraudación tributaria en todo el país. De ellos, en 14 casos se impusieron pena de cárcel efectiva, y, en las otras 16 recibieron un fallo de prisión suspendida. En este período, la Sunat además […]
Decreto que modifica la Ley Penal Tributaria
El Poder Ejecutivo considera que durante los últimos años se ha detectado un alto porcentaje de contribuyentes que, entre otros supuestos, han venido utilizando intencionalmente comprobantes de pago con información falsa, así como comprobantes de pago adquiridos o confeccionados por parte de terceros con la intención de utilizar indebidamente créditos y gastos tributarios que legalmente […]