Un delito que últimamente ha estado vinculado al escenario político es el lavado de activos. Muchos ex y actuales funcionarios públicos y autoridades políticas se han visto envueltos en investigaciones por este ilícito. Por ello, para comprender en qué consiste, en esta nota presentamos sus cinco aspectos más importantes. El delito de lavado de activos […]
lavado de activos
Conoce cómo evitar ser víctima de lavados de activos
Carlos Caro Coria, especialista en derecho penal económico, explica qué operaciones financieras son consideradas como irregulares y cómo se determina la responsabilidad penal. Aunque en los casos judiciales en el Perú sobre el delito de lavado de activos no se tiene criterios uniformes para establecer la responsabilidad de acusado de este delito, Carlos Caro Coria, […]
Ahora las tarjetas de crédito también se utilizan para el lavado de dinero
El plástico es emitido a nombre de una persona, pero la deuda será pagada por otra cuyo objetivo es ‘blanquear’ dinero proveniente de actividades ilícitas. Los lavadores de activos toman ventaja de los descuidos del sistema financiero utilizando tarjetas de crédito para ‘blanquear’ fondos procedentes de actividades como el narcotráfico, según la Superintendencia de Banca, […]
Sospechan que chifas vacíos sirven como fachada para lavado de activos
Los reportes de operaciones sospechosas remitidos a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) desde todos los sectores del país crecieron 48% en el 2013. El ex jefe de esa unidad, Carlos Hamann, estimó que las notarías podrían congregar hasta el 20% de los reportes este año. Los lavadores de activos no solo crean empresas fantasma […]
Viabilizan la investigación para lavado de activos
El Ministerio Público viabilizará con mayor efectividad la persecución de los delitos de lavado de activos. Por ello, la Junta de Fiscales Supremos dispuso la creación de fiscalías especializadas en estos ilícitos y pérdida de dominio con sede en Lima y competencia nacional, mediante la Res. N° 152-2013-MPFN-JFS. Así, dichos órganos conocerán de estos casos, […]
Evite implicar a sus empresas en actos delictivos
El Sistema para la Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo (Siplafit), así como la declaración jurada de origen de fondos, son dos herramientas útiles que las empresas deben utilizar para evitar involucrarse en esos delitos. El primero es el sistema contra el lavado de activos y del financiamiento del terrorismo o […]