Telefónica Grandes Empresas (TGE) y la Cámara de Compensación Electrónica (CCE) implementan plataforma que permite gestión más eficiente de las transferencias interbancarias en tiempo real.Las transferencias interbancarias (TIN) que hoy tardan … [Leer más...] acerca de Transferencias interbancarias se realizarán en tiempo real a mediados de año
transferencia
Fiscalización a personas naturales
Sin embargo, esto llegaría a su fin con la nueva gerencia dedicada solo a la tributación de personas naturales. Por ello, la Sunat analiza las buenas prácticas de los países vecinos para aplicar un nuevo control, además de las herramientas que le … [Leer más...] acerca de Fiscalización a personas naturales
Conoce cómo evitar ser víctima de lavados de activos
Carlos Caro Coria, especialista en derecho penal económico, explica qué operaciones financieras son consideradas como irregulares y cómo se determina la responsabilidad penal. Aunque en los casos judiciales en el Perú sobre el delito de lavado de … [Leer más...] acerca de Conoce cómo evitar ser víctima de lavados de activos
Dictan disposiciones relativas a la comunicación de las emisiones, transferencias y cancelación de acciones y participaciones
Dictan disposiciones relativas a la comunicación de las emisiones, transferencias y cancelación de acciones y participaciones anteriores a la res. N° 169-2014/SUNAT Recordemos que el tercer párrafo de la primera disposición transitoria y final del … [Leer más...] acerca de Dictan disposiciones relativas a la comunicación de las emisiones, transferencias y cancelación de acciones y participaciones
Fijan labor para percepción del IGV
La Sunat determinó la labor que realizará el agente de percepción del IGV cuando el deudor ha comprometido el pago mediante la aceptación de una letra de cambio. Fue al absolver la consulta de un contribuyente mediante el Informe N° … [Leer más...] acerca de Fijan labor para percepción del IGV
Obligación de comunicación de las emisiones, transferencias y cancelación de acciones y participaciones
Como es de conocimiento, el tercer párrafo de la primera disposición transitoria y final del Texto Único Ordenado (TUO) de la Ley del Impuesto a la Renta, aprobado por Decreto Supremo Nº 179-2004-EF establece que las personas jurídicas domiciliadas … [Leer más...] acerca de Obligación de comunicación de las emisiones, transferencias y cancelación de acciones y participaciones
Utiliza los bancos y evita los robos
En el país, cada vez son más las personas que son víctimas de robos, pero también aumentan las herramientas que tiene a su disposición para impedir estas pérdidas. Uno de esos instrumentos es la transferencia interbancaria mediante la cual puede … [Leer más...] acerca de Utiliza los bancos y evita los robos
Sospechan que chifas vacíos sirven como fachada para lavado de activos
Los reportes de operaciones sospechosas remitidos a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) desde todos los sectores del país crecieron 48% en el 2013. El ex jefe de esa unidad, Carlos Hamann, estimó que las notarías podrían congregar hasta el 20% … [Leer más...] acerca de Sospechan que chifas vacíos sirven como fachada para lavado de activos