Intereses. Registradas. Según la SBS, hasta el momento existen unas 300 casas de cambio que ya se encuentran registradas. El economista Jorge González Izquierdo dijo que las no inscritas deben seguir funcionando porque de lo contrario se reduciría la competencia en este sector. La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) informó que el registro […]
lavado de activos
Reglamentarán ley de lavado de activos
Notarios esperan mayores detalles sobre reporte de operaciones sospechosas El Colegio de Notarios de Lima participará en la elaboración del nuevo reglamento de la Ley de lucha eficaz contra el lavado de activos y otros delitos relacionados a la minería ilegal y crimen organizado, informó su decano, Mario Romero Valdivieso, quien agregó que esta iniciativa […]
Apoyo contra lavado de activos
El coordinador de las fiscalías contra la criminalidad organizada, Jorge Chávez Cotrina, pidió a las entidades bancarias un mayor compromiso en la lucha contra el delito de lavado de activos producto del narcotráfico. En este contexto, observó la demora en que incurren las entidades bancarias al momento de solicitarles el levantamiento del secreto bancario de […]