Aprueban el Reglamento de Infracciones y Sanciones en Materia de Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo Mediante Resolución SBS N° 1782-2007 (05.12.2007) se aprobó el Reglamento de Infracciones y Sanciones en materia de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo, aplicable a los sujetos obligados que no cuentan con […]
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Sunat gana batalla en Congreso para no beneficiar a infractores
El 28 de diciembre el Congreso aprobó el proyecto de ley que establece que todas aquellas personas que no utilizaron medios de pago para realizar sus transacciones, puedan subsanarlo mediante una declaración jurada. Pero ese proyecto fue observado por el Ejecutivo pues se impedía a la Sunat detectar casos de evasión tributaria y de lavado […]